Forbes Money Bilionário Bernard Arnault é investigado por suposta lavagem de dinheiro Segunda pessoa mais rica do mundo, dono do grupo LVMH está sendo investigado devido a vínculos com oligarca russo 29 de setembro de 2023
Forbes Money Como a filha do ex-presidente de Angola saqueou as riquezas do país José Eduardo dos Santos morreu na sexta-feira (8), mas os impactos financeiros de seus 38 anos na presidência perduram. 11 de julho de 2022
Forbes Money Como uma rapper do YouTube se tornou suspeita de uma fraude de R$ 20 bi em bitcoins A Forbes revela como uma autodenominada guru do marketing e seu marido se tornaram suspeitos de um golpe e que o casal ainda tem acesso a bitcoins roubados 20 de março de 2022
Forbes Money Casa Branca e G7 incluem criptomoedas em sanções contra a Rússia Tesouro do Estados Unidos monitora se oligarcas do país estão usando ativos digitais para contornar ou violar as medidas impostas 12 de março de 2022
Forbes Money Casal de entusiastas em criptomoedas é preso por tentar lavar bitcoins roubados da Bitfinex Heather Morgan e seu marido, Ilya Lichtenstein, eram conhecidos no meio cripto como empreendedores bem-sucedidos 13 de fevereiro de 2022
Forbes Tech Com NFTs em alta, Tesouro dos EUA alerta sobre lavagem de dinheiro por meio da arte O Departamento do Tesouro concluiu que há algumas evidências de risco de lavagem de dinheiro no mercado de arte de alto valor 4 de fevereiro de 2022
Forbes Money Binance adota novas medidas para combater lavagem de dinheiro com criptomoedas Maior plataforma de criptoativos do mundo exigirá verificações mais rigorosas dos antecedentes dos clientes 20 de agosto de 2021
Forbes Money Binance exclui negociação de tokens de ações com aumento de repressão global O controle global do setor cresceu em meio a preocupações com a proteção do consumidor e seu uso para lavagem de dinheiro 16 de julho de 2021
Forbes Money Polícia britânica apreende US$ 250 milhões em criptomoedas usadas para lavagem de dinheiro A operação é parte de uma investigação internacional em andamento do Comando de Crime Econômico 13 de julho de 2021
Forbes Money Plano fiscal de Biden inclui repressão indireta ao mercado de criptomoedas As novas regras para os criptoativos serão necessárias para reduzir as oportunidades de evasão fiscal e lavagem de dinheiro 24 de maio de 2021
Forbes Agro Brasil adere à Blue Justice para proteger a indústria pesqueira País entra para o clube de nações que lideram o combate à prática de crimes, como pesca ilegal, corrupção, fraudes tarifárias, lavagem de dinheiro e tráfico nessa indústria 22 de abril de 2021
Escolhas do editor 266 bilionários escondem suas riquezas em Luxemburgo País europeu arrecada cerca de US$ 5 trilhões em estruturas fiscais e propriedades, mas grande parte desses investimentos não são declarados por seus donos 15 de fevereiro de 2021
Forbes Money Setor financeiro e governos mostram profundo ceticismo sobre criptomoedas, diz pesquisa Cerca de 60% dos entrevistados afirmaram que moedas digitais são mais um risco que uma oportunidade 29 de setembro de 2020
Negócios Dono da Ricardo Eletro é alvo de operação contra sonegação de R$ 400 mi em impostos em MG Força tarefa cumpria três mandados de prisão e quatorze mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e São Paulo 8 de julho de 2020
Forbes Money Bradesco e executivos pagam R$ 95 mi ao BC em processo sobre operações cambiais Banco também se compromete a "abster-se de deixar de comunicar ao Coaf movimentações atípicas de recursos" 2 de junho de 2020
Negócios Bilionário Oleg Deripaska é acusado pelo governo dos EUA de lavar dinheiro para Putin Um porta-voz do empresário russo disse que as alegações "não eram verdadeiras" 14 de fevereiro de 2020
Negócios Prejuízo com crimes de criptomoedas chegam a US$ 4,5 bi em 2019 Perdas do ano passado aumentaram quase 160% em relação ao total de 2018 11 de fevereiro de 2020
Negócios Fernando Matias, da Payly: a moeda digital no Brasil ainda precisa ser democratizada Para ele, comércio já se digitalizou, mas o uso do dinheiro físico continua sendo massivo no país 10 de dezembro de 2019
Negócios Ex-presidente da Braskem é preso por acusações de corrupção nos EUA Autoridade norte-americana disse que José Carlos Grubisich foi detido no aeroporto JFK em Nova York 20 de novembro de 2019
Colunas Ilhas Cayman juntam-se à campanha global contra lavagem de dinheiro Governo vai tornar públicos dados sobre donos de empresas registradas no país 9 de outubro de 2019
Negócios Lava Jato investiga gerentes do BB por lavagem de R$ 200 mi Esquema lavava dinheiro para pagamento de propina por empreiteiras 27 de setembro de 2019
Negócios Libra não será lançada até que reguladores estejam satisfeitos Para membro do BCE, por ser do Facebook, criptomoeda tem que ser segura "desde o primeiro dia" 18 de julho de 2019
Colunas Facebook enfrentará mais questionamentos sobre libra Senadores condenaram o projeto durante painel nesta terça-feira (16) 17 de julho de 2019
Negócios Polícia do DF investiga desvio de R$ 26 mi do BB Operação visa prender 17 pessoas suspeitas de envolvimento no crime 9 de maio de 2019
Negócios Lava Jato investiga lavagem no Banco Paulista S.A Foram expedidos 3 mandados de prisão contra altos funcionários do banco 8 de maio de 2019
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